Η γερμανική χρηματοοικονομική εποπτική αρχή (BaFin), διόρισε ειδικό διαχειριστή στο παράρτημα της Ziraat Bank -της μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της Τουρκίας με έδρα τη Φρανκφούρτη- για να διασφαλίσει ότι τηρεί τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Σε ανακοίνωσή της, η BaFin προχώρησε στην κίνηση αυτή επειδή η Ziraat Bank International AG δεν υπάκουσε σε εντολή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τον γερμανικό νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. «Το ίδρυμα παραβίασε τις απαιτήσεις για σωστή επιχειρηματική οργάνωση», αναφέρει η BaFin.
«Η διασφάλιση της σωστής επιχειρηματικής οργάνωσης περιλαμβάνει επίσης τη διαρκή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει η τράπεζα βάσει του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η Ziraat Bank ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, του οποίου πρόεδρος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
